证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-076
神宇通讯科技股份公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰取悦证券有限包袱公司
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的本体真确、准确、完好，莫得
无理记录、误导性说明或要紧遗漏。
神宇通讯科技股份公司（以下简称“刊行东说念主”）向不特定对象刊行可调理公司
债券（以下简称“可转债”）已得到中国证券监督处治委员会证监许可〔2025〕2409
号文容许注册。华泰取悦证券有限包袱公司（以下简称“华泰取悦证券”、“保荐
东说念主（主承销商）”或“主承销商”）为本次刊行的主承销商。本次刊行的可调理公
司债券简称为“神宇转债”，债券代码为“123262”。
本次刊行的可转债规模为 50,000.00 万元，每张面值为东说念主民币 100 元，共计
日（2025 年 12 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优
先配售后余额部分（含原鼓励废弃优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统
网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 50,000.00 万元的部分由主承销商包销。
一、本次可转债原鼓励优先配售成果
本次刊行原鼓励优先配售的缴款责任已于 2025 年 12 月 11 日（T 日）限度，
本次刊行向原鼓励优先配售整个 286,303,600.00 元，即 2,863,036 张，占本次可转
债刊行总量的 57.26%。
二、本次可转债网上认购成果
本次刊行原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励废弃优先配售部分）的网上
认购缴款责任已于 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）限度。本公告如故注销即视同向
已参与网上申购并中签且实时足额缴款的网上投资者投递获配告知。
凭据深圳证券交往所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次刊行的主承销
商对本次可转债网上刊行的最终认购情况作念出如下统计：
三、保荐东说念主（主承销商）包销情况
网上投资者废弃认购的可转债，以及因结算参与东说念主资金不及而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外，
《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可调理公
司债券刊行公告》中规矩向原鼓励优先配售每 1 张为一个申购单元，网上申购每
商包销可转债的数目整个为 24,537 张，包销金额为 2,453,700.00 元，包销比例为
由刊行东说念主向中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司提交登记肯求，将包销可
转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐东说念主（主承销商）干系阵势
如对本公告所公布的刊行成果有疑问，请与本次刊行的主承销商干系。具体
干系阵势如下：
保荐东说念主（主承销商）：华泰取悦证券有限包袱公司
办公地址：北京市西城区丰盛巷子 20 号丰铭海外大厦 B 座七层
干系东说念主：股票老本商场部
干系电话：010-56839325
刊行东说念主：神宇通讯科技股份公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰取悦证券有限包袱公司
（此页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可调理公司债券发
行成果公告》之盖印页）
神宇通讯科技股份公司
年 月 日
（此页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可调理公司债券发
行成果公告》之盖印页）
华泰取悦证券有限包袱公司
年 月 日
