证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-057
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
对于实施“科达转债”赎回暨摘牌的
第一次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性叙述
大约紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和圆善性承担法律背负。
蹙迫内容辅导：
● 赎回登记日：2025 年 10 月 20 日
● 赎回价钱：101.8575 元/张
● 赎回款披发日：2025 年 10 月 21 日
● 终末往畴昔：2025 年 10 月 15 日。
截止 2025 年 9 月 26 日收市后，距离 2025 年 10 月 15 日（“科达转债”终末交
易日）仅剩 7 个往畴昔，2025 年 10 月 15 日为“科达转债”终末一个往畴昔。
● 终末转股日：2025 年 10 月 20 日。
截止 2025 年 9 月 26 日收市后，距离 2025 年 10 月 20 日（“科达转债”终末转
股日）仅剩 10 个往畴昔，2025 年 10 月 20 日为“科达转债”终末一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“科达转债”将自 2025 年 10 月 21 日起在上海证券交
易所摘牌。
● 投资者所合手可转债除在章程时限内通过二级阛阓不竭来回或按照 6.38 元/股
的转股价钱进行转股外，仅能选定以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 1.8575
元/张（即所有 101.8575 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资
亏本。
● 公司特提醒“科达转债”合手有东说念主把稳在上述限期内转股或卖出。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月 25 日
至 2025 年 9 月 17 日，已有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱 6.38 元
/股的 130%（即 8.294 元/股），凭据公司《公开辟行可调治公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，已触发“科达转债”的有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于
提前赎回“科达转债”的议案》，决定哄骗“科达转债”的提前赎回权，按照债券
面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“科达转债”通盘赎回。具
体内容详见公司于 2025 年 9 月 18 日表示的《对于提前赎回“科达转债”的公告》
（公告编号： 2025-054）
现依据《上市公司证券刊行注册责罚方针》、
《可调治公司债券责罚方针》、
《上
海证券来回所股票上市法律讲解》和《召募阐发书》的联系条件，就赎回联系事项向
整体“科达转债”合手有东说念主公告如下：
一、有条件赎回条件
凭据公司《召募阐发书》商定，在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当
下述两种情形的苟且一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债：
①在本次刊行的可调治公司债券转股期内，若是公司 A 股股票都集三十个交
易日中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的意象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券合手有东说念主合手有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往畴昔
按调治前的转股价钱和收盘价钱意象，调治后的往畴昔按调治后的转股价钱和收
盘价钱意象。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的树立情况
公司股票自 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 9 月 17 日，已有十五个往畴昔的收
盘价钱不低于当期转股价钱 6.38 元/股的 130%（即 8.294 元/股），已温暖“科
达转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 10 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“科达转债”的通盘合手有
东说念主。
（三）赎回价钱
凭据《召募阐发书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.8575 元/张。
其中，当期应计利息的意象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券合手有东说念主合手有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率，即 3%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 3 月 9 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 10 月 21 日）止的本体日期天数（算头不算尾）共计 226 天。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×226÷365=1.8575 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.8575=101.8575 元/张
（四）对于债券利息所得税的阐发
定，公司可调治公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收
入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调治公司债券赎回金额为 101.8575
元东说念主民币（税前）,本体派发赎回金额为 101.4860 元东说念主民币（税后）。可调治公司
债券利息个东说念主所得税和谐由兑付机构崇拜代扣代缴并平直向各兑付机构处所地的
税务部门缴付。如各付息网点未现实上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
定，对于合手有可调治公司债券的住户企业，每张可调治公司债券本体派发赎回金
额 101.8575 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战术的公告》
（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对
于境外机构投资境内债券阛阓赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。
对于合手有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回
金额派发赎回款，即每张可转债本体派发赎回金额为 101.8575 元东说念主民币（税前）。
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内竖立的机构、步地赢得的
与该机构、步地有本体有计划的债券利息。
（五）赎回措施
公司将在赎回期完满前按章程表示“科达转债”赎回辅导性公告，示知“科
达转债”合手有东说念主联系本次赎回的各项事项。当公司决定实施通盘赎回时，在赎回
登记日次一往畴昔起系数在中登上海分公司登记在册的“科达转债”将通盘被冻
结。公司在本次赎回完满后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效用和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 10 月 21 日
本公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来回所各会员单元办理了指定来回的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有东说念主
相应的“科达转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的
证券贸易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来回后再进行派发。
（七）来回和转股
截止 2025 年 9 月 26 日收市后，距离 2025 年 10 月 15 日（“科达转债”终末
往畴昔）仅剩 7 个往畴昔，2025 年 10 月 15 日为“科达转债”终末一个往畴昔；
距离 2025 年 10 月 20 日（“科达转债”终末转股日）仅剩 10 个往畴昔，2025 年
（八）摘牌
自 2025 年 10 月 21 日起，公司的“科达转债”将在上海证券来回所摘牌。
三、 本次可转债赎回的风险辅导
（一）截止 2025 年 9 月 26 日收市后，距离 2025 年 10 月 15 日（“科达转债”
终末往畴昔）仅剩 7 个往畴昔，2025 年 10 月 15 日为“科达转债”终末一个来回
日；距离 2025 年 10 月 20 日（“科达转债”终末转股日）仅剩 10 个往畴昔，2025
年 10 月 20 日为“科达转债”终末一个转股日。特提醒“科达转债”合手有东说念主把稳
在限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“科达转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往畴昔
前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“科达转债”将通盘冻结，罢手来回
和转股，将按照 101.8575 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“科达转债”
将在上海证券来回所摘牌。
（四）因当今“科达转债”二级阛阓价钱（2025 年 9 月 26 日收盘价为 123.307
元/张）与赎回价钱（101.8575 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，
可能濒临较大投资亏本。
特提醒“科达转债”合手有东说念主把稳在限期内转股或卖出。
四、有计划相貌
有计划部门：董事会办公室
有计划电话：0512-68094995
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
